根据市委统一部署，2022年3月18日至6月10日，市委第二巡察组对黄海金控集团党委进行了巡察。2022年7月19日，市委巡察组向黄海金控集团党委反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、整改工作组织情况
黄海金控集团党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委书记专题会议精神，坚决扛起巡察整改政治责任，扎实做好巡察“后半篇文章”，针对巡察组反馈的4大类13个突出问题27个具体问题，制定整改措施85条。
（一）统一思想认识，迅速采取行动。黄海金控集团党委始终把落实巡察整改作为当前的重大政治任务，从旗帜鲜明讲政治的高度，抓紧抓实抓好，持续推进问题整改。一是坚持边巡边改。巡察开始前，集团党委先后召开3次专题会议，全面自查梳理，深入系统摸排集团存在问题。针对排查出来的8大类27方面问题，坚持边巡边改，即知即改。多次召开推进会、过堂会，上下联动、协同整改，集团党委会3次听取巡察边巡边改整改落实情况汇报。二是坚持巡后全面整改。对市委巡察反馈的问题，集团党委照单全收，诚恳接受，举一反三，坚决整改。7月19日当天，在巡察意见反馈会结束后，集团领导班子召开碰头会，进一步统一思想认识，深刻认识巡察整改工作的重要作用和重大意义，切实把思想和行动统一到巡察反馈意见的精神和要求上来，全面动员部署巡察整改工作。集团层面先后召开12次会议，研究制定巡察整改落实方案，全面动员部署，狠抓督查推进，营造思想重视抓整改、坚持标准抓整改、落实责任抓整改、统筹兼顾抓整改的浓厚氛围。集团党委书记主持召开党委会、巡察整改工作领导小组月度例会、专题民主生活会等6次会议，党建工作分管副总经理主持召开巡察整改办公室周例会，每两周对集团巡察整改落实工作过堂，领导班子其他成员严格落实“一岗双责”，本着“谁主管、谁负责”的原则，全力抓好分管领域的整改工作，以求真务实的作风和有力的举措，确保巡察整改任务全部到位、市委市政府各项决策部署全部落到实处。
（二）加强组织领导，压实整改责任。一是压实主体责任。集团党委坚决承担起巡察整改主体责任，成立黄海金控集团巡察整改工作领导小组，集团党委书记任组长，党委委员及相关领导任副组长，明确集团党建工作分管领导具体负责。领导小组下设巡察整改工作办公室，下设党的建设、组织人事、投资风控、财务审计、监督检查、综合协调等6个工作组。集团党委书记切实履行第一责任人责任，对巡察整改工作负首责、全面抓，先后主持召开6次党委会议，研究落实巡察整改任务，统筹抓好巡察整改工作，直接牵头负责5项整改措施落实，做到既挂帅又出征。集团分管领导结合职责分工，主动认领问题、主动承担责任，制订整改措施，指导督促分管部门和公司抓好问题整改。二是明确整改目标。紧扣巡察整改时间节点，按取得初步成效、取得明显成效和整改落实到位三个类别，按照“不怕痛、不回避、不护短、不手软”的整改原则和上下联动、协同推进、同步落实的整改要求，制定整改工作方案，逐项梳理分解、逐条明确任务，确保每个问题都有针对性的整改措施，对照集团4大类、13个突出问题、27个具体问题，制订85条整改措施，形成问题清单、任务清单和责任清单“三个清单”，明确了责任领导、责任单位、责任人和完成时限，切实做到领导责任到位、任务分解到位、工作部署到位、制度机制到位。三是健全整改推进机制。建立巡察整改工作例会、督查检查、过堂验收、清单销号等工作机制，通过党委会、巡察整改工作领导小组月度例会、巡察整改办公室每周过堂会等，及时协调解决问题，研究整改意见，抓紧抓实抓细问题整改。集团领导班子2次专门利用半天时间对集团各部门各所属公司巡察整改情况逐一过堂，确保问题整改到位。
（三）切实抓好落实，确保取得实效。一是坚持问题导向。集团党委对巡察反馈的问题，坚持即知即改、立行立改、全面整改，严格按照《整改方案》的“时间表”和“路线图”，实行台账式和销号式管理，做到完成一项销号一项，不留盲区、不留死角抓好各项任务落实，确保整改问题件件有着落。二是坚持制度导向。以巡察整改工作为契机，把整改工作尽快见效与建立长效机制有机结合，在抓好具体问题整改落实的同时，注重查找问题根源，见微知著，举一反三，建立完善长效机制，做到既治标又治本，强化制度的刚性约束，靠制度管人管事管权。自巡察以来，集团对投资管理、财务管理、招投标管理、风控管理、用车管理等方面制度进行修订或制定，截至目前，集团现有制度共103项（不含临时性制度和通知、已废止制度），其中2022年发布制度64项（含经修订后的公司章程），结合梳理结果和巡察整改要求，拟新增制度22项、修订制度15项。三是坚持效果导向。集团党委将巡察整改工作与推进集团高质量发展紧密结合起来，坚决贯彻全市国有企业高质量发展工作座谈会精神，按照“生存要回归利润、机制要回归市场、发展要回归产业”的要求，推动实现以巡促改、以巡促建、以巡促治，通过巡察整改在管党治党、改革发展、队伍建设方面取得明显成效，政治站位进一步提高，管党治党责任进一步压实，改革发展步伐进一步加快，主责主业进一步聚焦，公司治理结构进一步完善，干部队伍活力进一步激发，集团发展呈现出稳中向好的发展态势。1-11月份，集团累计实现收入48814万元，同比增长19.16%，完成年度目标的106.77%；实现归母净利润32235万元，同比增长18.47%，完成年度目标的107.45%；入库税收13484万元，同比增长10.03%，完成年度目标的113.31%。
二、整改落实情况
（一）已整改完成的问题
针对巡察反馈意见指出的27个具体问题，即知即改、立行立改，截至目前，共计25个问题已完成整改。
1．关于学用结合不够问题的整改。一是深入开展理论学习。严格执行第一议题制度和《中共江苏黄海金融控股集团有限公司委员会理论学习中心组2022年度学习计划》，今年以来集团党委已开展第一议题专题学习20次，党委理论学习中心组已开展专题学习12次，集体研讨4次，第一时间传达学习了习近平总书记关于完整准确全面贯彻新发展理念的重要论述，对国企发展、金融经济工作、安全生产、疫情防控、新发展理念等重要讲话和重要指示批示，持续在学懂弄通做实上下功夫。推动基层组织学，推动各部门各所属公司制定公司年度学习计划，并严格落实。倡导个人自主学，坚持利用“学习强国”平台加强学习，印发2022年度党员干部必读、选读书目和学习文件等，组织全体党员深入学习《习近平谈治国理政》（第四卷）。二是坚持“走出去和请进来”。加强与行业内优秀头部机构的对接交流，通过实地调研、业务合作、跟班学习等方式，学习成熟的投资经验和管理模式。5月23日至25日，集团主要领导带队前往南京、常州，拜访了江苏金财公司、毅达资本、南京平衡资本、南京新流域资本、常州创投集团等省内知名基金管理机构，学习母基金管理制度、母基金管理运作、人才培养引进等内容。6月7日至9日、7月29日，集团投资工作分管领导分别率队赴深圳、苏州，拜访松禾资本、康佳资本和苏创投集团，就产业投资母基金运营管理、相关子基金组建、储备项目投放等事宜进行学习交流。8月8日，集团债权板块分管领导带队赴江苏金融租赁股份有限公司，学习服务实体经济和支持中小微企业的先进做法。8月27日，集团邀请南开大学金融学院教授、博士生导师、金融学系主任李泽广教授为全体员工开展企业投融资管理和金融风险防控专题培训。三是推动学习与发展结合。紧紧围绕“建成区域一流金融投资集团和高质量发展走在前列”的目标定位，聚焦金融投资主责主业，深入开展“对标一流”行动，修订印发《关于开展“对标赶超，争先进位”活动的实施方案》，选择深投控、苏州国发、无锡国联作为对标对象，集团8家所属公司制定对标一流企业管理提升行动方案和对标提升工作清单，召开对标一流企业管理提升行动专题会。坚持服务中小微企业发展，出台《加强普惠担保业务的实施意见》《“小微贷”内控管理制度》，加大信保基金、“小微贷”等现有政策性担保业务力度。截至目前，集团所属担保公司新增担保额和在保余额排名与2021年末相比分别前进7个位次和10个位次，均为全市第4。
2．关于抢抓重大战略机遇意识不强问题的整改。一是加强政策形势研究分析。印发《关于建立我市重点产业链研究制度的通知》，围绕我市23条重点产业链，每月跟踪产业进展，定期了解各产业链招商引资、项目建设、技术创新等重大事项，目前已形成氢能、晶硅光伏、动力电池3篇行研报告。二是全力支持我市重大战略实施。成立两大战略空间发展服务推进小组，加快推动长三角一体化产业发展基地投资母基金、黄海新区产业投资母基金设立工作。截至目前，已完成黄海新区、盐城高新区母基金管理人资格审查、初步筛选、尽职调查及专家评审相关工作，公开遴选情况经集团党委会、董事会以及市财政局党委会审议通过，报母基金管理委员会、市长办公会审议通过，正在注册备案中。与融合基地产业基金和淮河经济带产业基金管理人召开线上会议，针对巡察组提出的问题和整改要点进行详细沟通，明确基金全年投放目标。集团制定《重点基金及园区跟踪制度实施办法》，安排专人跟踪推进融合基地产业基金和淮河经济带产业基金，全力推动项目投放工作。截至目前，融合基地基金已投放3个项目、投资金额5000万元、带动项目总投资66亿元。三是设立战略区域驻点办事处。在上海、深圳设立办事处，委派工作人员与合作机构跟班学习投资经验，招引社会资本，对接招引项目。目前驻上海、深圳办事处人员已经到位，驻上海人员主要跟班海通开元、东海投资等机构，驻深圳人员主要跟班康佳资本、松禾资本等机构。
3．关于推进国企改革发展步伐不快问题的整改。一是坚定不移推进首要任务。坚持把落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述作为集团国企改革三年行动的首要任务。在党委理论学习中心组学习中安排国企改革的最新精神和政策等内容，确保所属公司全年学习计划里有一期内容是国企改革，确保每个党员干部深刻认识到推进国企改革的重要性。8月31日，集团作为市属国企代表向省委国企改革三年行动评估组进行了汇报。9月16日，集团党委专题研究集团改革工作，传达学习习近平总书记关于国企改革的重要论述，听取集团及各部门、所属公司国企改革三年行动专题汇报。二是构建形成现代金融企业管理制度。加强董事会建设，集团及所属公司全部实现董事会应建尽建和董事会成员“外大于内”，修订《集团董事会议事规则》，形成董事会决策清单，制定《集团落实子企业董事会六项职权工作方案》，推动各所属公司不断完善内部组织架构和管理机制，规范董事会运行。保障经理层依法行权履职，制定《集团董事会授权管理办法》，完善董事会对经理层授权放权机制，形成董事会授权清单，出台《总经理办公会议事规则》。夯实现代企业制度建设基础，将加强党的建设统一纳入章程，修订《集团贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，依法规范集团党委与董事会、经理层的权责边界，建立《“三会”预审工作管理办法》，加强对子公司股东会、董事会、监事会管理。三是贯彻“能上能下”机制。严格落实《集团末等调整和不胜任退出管理办法》，做好月度、季度、年度员工及管理干部的考核工作，根据考核结果，刚性兑现。目前集团及各所属公司末等调整或不胜任退出人员2人，占比7.14%。
4．关于金融类经营业绩比重偏低问题的整改。一是做大做强金融类投资。进一步聚焦主责主业，加大金融业务市场化开拓力度，不断提升金融类业务收入，调优业务结构。2022年1-11月，集团实现营业收入48814万元，同比增长19.16%，其中金融业务收入35405.83万元，占比72.53%，较2021年末提高了33.83%，超额完成预期目标。二是全力推进“盐城金谷”建设。与盐南高新区就盐城金谷建设的工作思路、探讨合作建设金谷产业园等相关事宜进行充分沟通，组建成立金谷建设工作推进小组，参股盐城金谷运营管理公司，共同推进“盐城金谷”建设，积极对接北上广深等地金融机构落户。截至11月底，盐城金谷累计注册设立33支产业基金，总规模409.96亿元，招引17家基金机构和43家金融、类金融机构入驻。三是积极争取金融牌照。加强与浙商银行、海亚集团等合作方对接，成立筹备小组，跟进与监管部门的沟通进展，开展股东资格自评工作，编制申请材料，积极推进设立消费金融公司。
5．关于服务产业发展作用不够明显问题的整改。一是提升上市服务和培育力度。今年以来，集团以50家“金种子”企业培育为抓手，设立专门部门，明确专门团队全力推进上市工作，动态更新上市培育后备企业库，对“金种子”企业逐个进行调查研究分析，修订《企业上市服务指南》，形成《2022年全市重点上市后备培育企业信息手册》，为企业提供上市“全流程”服务。对全市重点上市培育后备企业进行“点对点”对接，定制个性化、专业化的“一企一策”精准服务方案。上半年，先进制造业基金投资“金种子”企业东台富乐华1.1亿元。集团及旗下基金累计投资我市“金种子”企业13家，推动润阳新能源3月申报创业板IPO，博克斯、富乐华进入上市辅导，有望在明年实现培养本土企业上市突破。二是强化基金管理。出台《基金管理人工作考核机制》，完善基金补充协议模板，对旗下基金管理人在投资进度及返投比例、重大项目招引情况、投资项目科创孵化情况、派驻在盐办公等方面设立考核指标及建立相应激励机制。制定《重点基金及园区跟踪制度实施办法》，针对目前在管的每支基金落实专人重点跟踪，联合管理人共同挖掘、尽调储备项目，全面了解项目基本情况，掌握项目进展，梳理项目问题和困难，力促项目早落地。推动中韩产业园基金（二期）组建运营。该基金规模20亿元，通过公开遴选方式，招引知名机构海通证券旗下的海通开元投资有限公司作为基金管理人，于8月12日完成工商注册，正在进行首期缴款及备案相关工作。三是积极招引社会资本来盐。以盐城市产业投资母基金为引领，推进“母基金+子基金”产业基金集群构建，已吸引了松禾国际资本、上海银河星邦、工银资本等知名私募基金、风投团队来盐落户。推动康佳资本、海通开元等机构入驻金谷。随着盐城市产业投资母基金的引领作用不断扩大，将有越来越多的知名基金管理团队来盐投资落户。
6．关于开展普惠性金融服务不够有力问题的整改。一是加大乡村振兴基金投放力度。安排专人与乡村振兴基金管理人农银资本保持常态化沟通，推荐乡村振兴相关项目资源，积极推动项目的投放。7月29日，集团与农银资本召开线上会议，针对巡察组提出的问题和整改要点进行了详细沟通，提出下半年基金投放目标任务。目前，拟投资金额2亿元的灌东开投项目已通过基金投决会，目前正在协调各LP出资，尽快完成项目投资；牧原射阳项目已实现投放。二是加大小额贷款投放力度。截至目前，集团所属小贷公司今年已累计授信28户，金额1.89亿元，实现投放21户，金额14690万元，完成全年1亿元及以上实际投放任务，有力支持科创类小微制造企业发展。三是坚持普惠金融服务定位。按照“扩面、增量、降本、提质、控险”的要求，回归融资担保主业，加大1000万元（含）以下普惠担保业务和6∶2∶2信保基金业务开展力度，全面让利小微企业及“三农”，深化银担合作。出台《加强普惠担保业务的实施意见》，加强融资担保业务风险防控和普惠担保业务绩效考核。截至目前，担保公司共为871户中小微企业提供担保融资服务，实现融资31.85亿元，其中在保企业461户余额18.85亿元，是2021年末的2.65倍，在保业务中1000万元以下占比96%，500万元以下占比70.48%。
7．关于湿地生态板块服务能力不足问题的整改。研究院公司积极加强市场化拓展和项目推进，陆续承接江苏省有色金属华东地质勘查局、射阳农水集团污水处理科技有限公司、南大（常熟）研究院有限公司等非政府采购类业务，不断提升非政府采购业务占比，目前公司2022年度非政府采购比例已达80.79%。此外，研究院公司在自然资源部的指导下，积极推动全球滨海论坛机制化建设，策划筹备湿地公约大会盐城边会工作，完成第二届全球滨海论坛的策划工作。文化公司2022年非政府采购比例已达100%，目前正在重点推进4D影院建设项目，截至11月底，已制作完成4D影片，签署了硬件建设合同，正在走招标流程；开拓展陈、声光电系统、数字化金融等项目市场，现正在对接响水邻里中心展陈项目；加强与银宝集团等单位的宣传合作，并持续推进景区文创代售、企业定制合作项目。环境检测公司已于11月14日取得CMA资质，与盐城工学院达成战略合作协议，成立博士带领的研发团队，充分利用双方现有科研平台和实验室条件，推进在生态环境大数据的分析应用、溯源工作等方面联合开展科学研究、成果转化和产业化工作，目前已中标盐城经济技术开发区VOC监测市场化项目。
8．关于发挥“把方向、管大局、促落实”作用不够问题的整改。一是坚持党的领导。推动实现集团及所属公司党建入章程，确保一年内党委两次及以上专题研究部署党建工作。7月13日，集团第15次党委会专题听取党建暨党风廉政建设工作。全面落实“两个一以贯之”要求，建立完善《集团党委会议事规则》《集团党委前置研究讨论事项规程》，形成党委决策事项清单、党委前置研究讨论事项清单，集团6户重要子企业均制定党组织前置研究讨论重大事项规程、形成事项清单。印发《2022年度基层党组织党建工作目标管理考核办法》《党建工作责任制实施细则》。二是健全完善集团管理体系。修订“三重一大”制度，在制度中明确如遇重大突发性事件或紧急情况不能及时集体决策的，集团主要领导可直接决定的3种情形，包括重大自然灾害和事故灾难、重大公共卫生事件和安全事件、其他不及时决策可导致严重后果的紧急情况。目前，该制度经集团2022年第10次党委会前置研究讨论、第二届董事会第二次会议审议通过，9月30日收到市委组织部、市国资委批复，已印发实施。制定印发《集团关于建立企业经营投资尽职合规免责事项清单机制的实施意见》，健全风险共担、项目跟投等市场化激励约束机制。以岗位职级体系、薪酬管理体系、绩效考核管理体系和中长期激励体系为重点，请专业咨询公司优化制定与战略规划相匹配、能够有效支持集团战略目标实现的人力资源管理体系。目前，优化方案已在起草中，预计12月份可试运行。三是实现绩效及内控审计全覆盖。集团当年度编排15个审计项目，其中包含子公司绩效及内控审计9个。截至11月末，已完成全部子公司绩效及内部审计工作。
9．关于落实党管意识形态责任不够到位问题的整改。一是切实落实意识形态工作责任。坚决落实中央、省市委关于意识形态工作的部署要求，将意识形态工作纳入“第一议题”，组织党委理论学习中心组开展专题学习。今年以来，集团党委分别在7月和9月两次研究意识形态工作，出台《2022年度江苏黄海金融控股集团有限公司意识形态工作实施方案》，印发《黄海金控集团党委关于市委巡察意识形态工作责任制专项检查反馈意见整改工作方案》，针对意识形态工作责任制专项检查反馈的3大类6个具体问题形成14条整改措施，明确责任人和整改时间。与各部门、所属公司主要负责人签订了《意识形态责任书》，把意识形态工作纳入党建工作责任制、干部考察、评优选模、年度述职报告和民主生活会对照检查内容中，切实做到与生产经营工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是加强意识形态阵地建设。充分利用政务网站、微信公众号等平台载体，定期更新集团微信公众号、视频公众号，采取图片、H5等喜闻乐见的方式，及时发布集团动态信息。与《盐阜大众报》等媒体达成战略合作，多渠道加强宣传推广工作。加强信息审核力度，严格按照《集团信息宣传管理办法》，明确信息发布流程，确保所有对外发布信息均经审核通过。从5月份至今，集团微信公众号共发布信息150条，开设意识形态专题，目前已发布2期，集团官网发布信息113条。三是加强干部职工教育培训管理。以“第一议题”学习、每月党员统一活动日、专题学习读书会、专题培训等为有效载体，以全体党员干部为对象，结合理想信念教育、党性教育、廉政教育，定期对党员干部进行政治理论学习、法律法规学习、业务知识学习，以学促知、以知促行，不断提升全体党员干部政治理论水平和综合素养，在全集团造浓“比学赶超”的学习氛围。自巡察整改以来，集团开展“第一议题”学习22次，开展党委理论学习中心组集体研讨7次、党日活动72次、专题学习读书会2次，集团党委书记领学《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，开展党建、金融、产业、文化“四合一”全员培训4次。
10．关于树立安全发展理念不够牢问题的整改。一是加强对安全生产工作的研究。集团党委每季度专门听取安全工作汇报，今年以来，3月29日第9次集团党委会、6月14日第12次集团党委会、9月27日第23次集团党委会、11月29日第29次集团党委会分别专题研究安全生产问题。加强制度建设，出台《安全环保长效管理办法》《安全生产考核办法》。二是强化资产管理力度。加强租赁资产安全检查力度，出台《房产租赁管理办法》，专门章节对安全管理进行规定，并开展专项检查，形成闭环管理。集团安全环保部于8月23日至24日组织专家对盐城市妇幼保健院、江苏黄海生态环境检测有限公司、立铠智造产业园进行检查，排查隐患143条，发现问题后及时下发整改通知书责令限期整改完成。目前，143条问题隐患已全部整改到位。三是常态化做好疫情防控工作。严格按照疫情防控要求，每月定期盘点防疫物资储备，并建立防疫物资统计表，做好领用登记。目前共储备口罩5300只，1.2L消毒液137瓶，洗手液191瓶，具备领用一个月，常备一个月的要求。在集团一楼、二楼分别设置临时隔离点和值班室，印发《疫情防控小指南》至集团所有人员，加强应急值班值守，并制定全年节假日值班带班表，邀请市第一人民医院疫情防控专家开展疫情防控专业知识培训及演练。
11．关于履行保密管理职责不够扎实问题的整改。一是加强保密管理组织领导。制定印发《集团保密管理规定》及《关于成立集团保密工作领导小组的通知》，集团领导班子成员签订《领导干部保密工作责任书》、集团涉密人员签订《涉密人员保密承诺书》、全体员工签订《微信保密承诺书》。二是强化保密管理“软硬件”配置。订购专用保密设备，配备保密办公场所，明确集团各涉密岗位及相关涉密人员，邀请专业人员来集团开展保密培训。
12．关于履行主体责任不够实问题的整改。一是强化主体责任落实。召开2022年党建暨党风廉政建设工作会议，集团党委与各部门、所属公司负责人签订《党风廉政工作责任书》，落实“一岗双责”，在集团2022年度经营业绩考核文件中，明确将党风廉政工作纳入年终考核。7月，集团党委召开专题会议，听取集团党委和各党支部2022年上半年党建暨党风廉政建设工作情况汇报。二是加强内部监督检查。积极配合市纪委监委第17派驻纪检监察组做好各项工作，对接市纪委监委，申请设立内部纪检监察机构，配齐队伍和人员，确保集团内部监督检查工作扎实到位。
13．关于廉洁风险防控不够严问题的整改。一是提升风险防控能力。规范内部审计，配齐审计部人员，完善审计制度，出台集团《内部审计制度》《内部审计实务操作规范》《经济责任审计实施细则》《绩效审计实施细则》等6项内审制度。推进集团实现每个所属公司根据自身业务特点聘请专业律师，推进在创投公司、融资租赁公司、担保公司、资产管理公司、小贷公司设立法务风控部门，实施不相容岗位分离。二是完善制度管理体系。各部门、各公司结合实际业务开展自查，自下而上查找、讨论、剖析、梳理，形成《集团2022年度廉洁风险评估报告》《集团2022年廉洁风险点及防控措施表》，共排查梳理出73条廉洁风险点、79条措施。出台《违规经营投资责任追究管理制度（试行）》，对投资违规责任追究作出明确规定。定期开展各业务板块投资项目风险点摸排，提出风险管控策略建议。8月29日，集团2022年上半年风险管理报告经集团董事会审议通过。
14．关于厉行节约意识不强问题的整改。一是修订《集团用车管理办法》。完善集团用车管理及用车审批流程，加强对各所属公司用车监管，已正式印发。二是指导集团所属文化公司制定《用车管理规定》。严格执行相关用车管理及用车审批流程，普通公务活动非必要不用车，实行社会化出行方式，确保厉行节约。三是强化费用管理。对文化公司委派财务负责人，加强费用审批、费用支出管理，严把经费支出，尤其是用车支出，细化业务招待费、住宿费报销要求。
15．关于形式主义、官僚主义现象仍然存在问题的整改。一是开展自查自纠活动，在各党支部、各部门、各公司深入排查形式主义、官僚主义方面存在的问题。二是完善集团举报投诉渠道，已增加投诉箱和网上投诉邮箱。三是加强公文管理，出台《集团发文管理办法》，规范集团及所属公司文件印发、接收、流转和保管管理，确保不再出现“同文不同号、同号不同文”现象。
16．关于依法治企基础不扎实问题的整改。一是积极开展法治宣传。全面做好依法治企相关工作，常态化开展法治宣传工作，定期举办金融法律法规培训讲座，切实提升员工法律知识水平和风险防控能力，推动集团法治化建设。今年以来，已开展法治宣传9期，专题讲座3次，集团党委专题研究法治建设工作1次。二是加强金融管理制度建设。截至目前，集团所属创投公司、融资租赁公司、担保公司、小贷公司、资产管理公司已根据各自业务特点和工作职责，完成相关制度的制定，并印发执行。三是开展制度梳理。对集团已出台制度进行“回头看”，根据实际情况重新梳理、修订相关制度。2022年，集团发布制度63项（含经修订后的公司章程），正在修订中的制度15项，结合梳理结果和巡察整改要求，拟新增制度22项、修订制度15项。
17．关于项目建设管理不规范问题的整改。一是完善招投标管理的制度体系。修订印发《集团招标采购管理办法》，优化招标采购操作流程，明确招标组织机构职能、各级人员的职责，工程物资招标范围和模式、招标程序和工作流程，加强招投标重点环节监管，建立违规违纪处罚机制，确保招投标程序合法合规。制定印发《工程项目建设管理制度》，严格落实工程建设主体责任，在成本控制、合同、施工过程、验收、审计、资金、档案等方面对工程项目建设全过程进行管理。二是妥善处理不规范项目。加快办理EPC项目许可证，已向所在园区发函，请求园区尽快协调办理实验中心房产证。21个水质自动监测站建设项目已完成合同签订。三是督促子公司规范招采标流程。督促指导集团所属文化公司制定印发《采购管理办法》，并严格按照相关流程执行，规范操作，确保合规。
18．关于财务管理不严格问题的整改。一是理顺财务管理体系。制定《关于集团财务管理体系的优化方案》，明确集团财务组织体系构成、财务管理工作原则、财务授权审批权限和流程等内容，已印发并正式实施。二是加大“两非两资”清理力度。定期召开清理“两非两资”推进会，进一步加大逾期欠款的清收力度，强化责任落实，明确清理期限，到期未能清理的，对相关人员根据情节给予停薪、停职直至解除聘用职务的处罚。2022年1-11月，共收回“两非两资”清单中所列项目款项2043.14万元。三是强化债务周转金管理。严格按规定管理债务周转金，所有利息收入列债务周转金管理，主动向市财政、市国资委汇报，形成合力。
19．关于领导班子自身建设不够有力问题的整改。一是强化领导班子履职担当。开展集团领导干部带头下基层转作风办实事活动，印发《关于加强集团领导常态化驻点办公的通知》，自6月份以来，集团领导班子成员按照分工职责深入开展调查研究，每月安排一天以上时间到分管企业驻点办公，沟通交流工作情况，帮助解决实际问题。二是持续推进学习创新。深入落实“第一议题”制度和党委理论学习中心组年度专题学习计划、个人学习计划。印发《集团国企改革创新举措工作清单》，在优化国有资本布局、建立现代企业管理制度、健全市场化经营机制等方面提出16项创新举措，不断深化改革创新工作。推动开展高质量发展课题研究，集团领导班子成员、各部门各所属公司负责人每人至少1个课题。三是充分发挥民主监督作用。严格按照党委会人数规定召开会议，确保会议召开党委委员人数3人及以上，做好党委会记录工作。筹备成立职工代表大会，10月完成职工会员代表选举等工作，11月初召开第一次职工会员代表大会。11月份成立集团团委。
20．关于党内政治生活不够严肃问题的整改。一是扎实组织党内规章制度学习。党委书记、支部书记带头认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等规章制度和上级文件，切实把严肃党内政治生活的各项要求落到实处。坚持每月开展党日活动，组织各党支部学习相关文件条例。二是严肃规范民主生活会制度要求。深入剖析集团党委民主生活会组织开展中存在的问题和不足，进一步规范集团党委民主生活会规则程序。8月27日，集团党委召开巡察整改专题民主生活会，党委领导班子主动认领问题，深刻剖析原因，开展批评与自我批评，形成巡察整改工作清单，明确整改时间和要求，严格推进落实。
21．关于支部建设不够有力问题的整改。一是积极推进党支部阵地建设。严格落实基层党组织“五个基本”要求，按照“有场所、有标识、有制度、有台账、有宣传载体、有活动开展”的要求，形成每个党支部一个阵地，确定标准化党群活动中心建设方案。印发《推进基层党组织标准化建设实施意见》，对“三会一课”制度、组织生活、谈心谈话、党支部工作台账记录等作出明确规定。印发《党支部台账标准化建设指导手册》，10月份组织开展党支部工作台账观摩评比活动，对党支部工作台账记录进行培训，规范做好党支部台账记录工作。二是全面加强党员组织关系管理。对集团党委管理党员组织关系进行全面摸排，严格按照党员转接工作要求，对转入党员信息进行审核。目前，集团党员党组织关系已常态化转接，巡察反馈的研究院公司党员党组织关系已转入，实现应转尽转。三是开展党务知识培训学习。6月15日，集团联合市财政局赴射阳河闸管理所开展“庆七一”党建联盟实景学习活动。7月份组织集团第一期党务知识培训，12月份举办集团第二期党务知识培训，开展党章学习竞赛，着力提高各党委委员、支部委员和党务工作人员的党务知识水平。
22．关于发展党员工作不够认真问题的整改。认真做好年度党员发展和管理工作，印发《发展党员工作操作规程》，推进各级基层党组织深入学习贯彻落实，严格按照入党的25个流程开展发展党员工作，目前已完成今年8名党员预审工作，完成对各支部党员发展内审材料“回头看”工作。
23．关于高层次金融人才比例不高问题的整改。一是强化人才招引。以高层次人才引进为重点，加大职业经理人和名校优生引进力度。集团现有职业经理人4名，集团副总经理岗位职业经理人两轮面试均已完成，将根据市委组织部和市国资委相关要求配合做好后续考察和体检工作。集团现有名校优生共计45人，11月份还将入职2名名校优生，名校优生占比超23%。按市委组织部要求，正在开展2022年第四批名校优生招聘工作。二是鼓励员工提升职业素养。已形成《关于鼓励考取职称和职业证书的奖励办法》，明确了各年龄段必须取得的职称和职业资格证书，职称考试、资格证书、人才学习深造的奖励制度和时间保障。三是加强内部员工培训。今年以来，集团已组织开展了产业、金融、党建专题培训各1次，以及名校优生入职培训。与上海财经大学建立定点培育模式，合作开设中高层管理人员专业能力提升班，时长1年，致力通过培训打造形成一批懂金融、会投资、善管理的高层次金融人才队伍。
24．关于执行组织人事制度不严问题的整改。一是规范干部任用程序。制定印发《江苏黄海金融控股集团有限公司及所属企业领导人员管理办法（试行）》，明确选拔流程和公示时间，开展任职试用期制度。二是修订集团招聘管理办法。对《集团员工招聘管理办法》进行修改完善，明确了集团总部招聘流程，推进集团各所属公司参照制定《员工招聘管理办法》。目前，创投公司、融资租赁公司、小贷公司已分别按照修订后的流程组织开展了员工招聘工作。三是强化人员管理。印发《集团护照管理规定》，加强对集团领导干部护照管理，并将集中管理范围扩展至集团金融岗位和关键岗位工作人员。推动研究院召开股东会，明确人事管理权限和规定。目前，集团已与天合基金会初步协商达成一致意见，形成备忘录并落实相关约定。推进黄海湿地党支部换届选举工作，集团委派人员分别任研究院公司副总经理、财务负责人，文化公司财务负责人，全面加强合资控股公司管理。
25．关于人事档案管理松懈问题的整改。一是加强人事档案管理。完成人事档案馆改造建设，明确专人负责干部人事档案管理工作。强化档案管理专职人员的党性教育和业务培训，邀请市委组织部专家上门指导，建立档案管理体系，明确对档案的建立、接收、保管、传递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档，档案信息化等日常管理工作流程。二是完成制度修订。进一步修订完善《集团人事档案管理办法》，明确集团党委人事档案管理范围以及要求，实现集团所属公司人事档案管理全覆盖。三是加强人事档案检查。坚持“凡提必审”“凡进必审”原则，严格按照有关政策和标准，对人事档案进行审核，列出整改清单，落实责任人。目前已完成对集团全体员工人事档案进行三龄两历专审，正在对部分材料进行补充完善。
（二）正在推进整改的问题
1．关于非金融类业务占用资金偏多问题的整改。充分发挥产业基金的引导和带动作用，紧紧围绕支持高质量项目引进、高成长企业培育、高科技企业孵化三个方向，助力我市重大项目招引、产业转型升级、新兴产业创新发展。今年以来，共组建16支产业基金，总规模298亿元，截至目前集团旗下基金（含子基金）共投资项目166个，带动总投资614亿元。今年以来，集团及旗下基金共投资项目31个，带动25个项目在我市落地，带动社会资本452亿元。全面开展“企业大走访”活动，为实体企业提供综合金融服务，今年以来，为871户中小微企业提供担保融资服务，实现融资31.85亿元，通过科技小贷支持28户企业1.89亿元，通过融资租赁支持17户18.24亿元，实现投放业务余额29.5亿元。
2．关于金融风险防控能力偏弱问题的整改。坚决贯彻落实市委市政府关于加强债务管理要求，坚决守牢不发生重大债务风险底线，每月对集团资金情况、融资情况、债务风险情况等进行专题研究会办，把债务风险作为资金管理的重中之重，加强隐性债务管理，严控资产出表、表外融资等行为。集团坚持大额、长期、低息的融资方向，创新融资方式，拓宽融资渠道，增加直融比例，综合融资成本严格控制在5%以下，做好融资结构与资金安全的平衡、偿债时间与现金流量的匹配。实现常态化风险管控。截至11月末，集团总资产175.47亿元，净资产97.84亿元，资产负债率44.24%，总体风险可控。初步建立起投（贷）项目投前、投中和投后管理，对项目投（贷）后开展跟踪管理审查，向集团董事会汇报集团上半年风险管理情况，每季度提交集团业务开展和业务风险情况报告。推动创投公司、担保公司、小贷公司、资产管理公司等金融投资公司修订印发项目投中、投后管理办法，形成投（贷）项目闭环管理。出台普惠担保业务评审工作制度，加强业务风险把控力度，并根据实施效果加以完善。健全保后跟踪管理制度，加强担保业务保后跟踪力度，及时掌握企业经营情况。进一步加大担保业务代偿案件的清收工作，在合法合规的基础上多措并举，今年以来，已收回代偿款合计1168.32万元。下一步，集团将严格做好债务风险防控，降低债券余额占比，组建专班推进担保公司清收代偿，力争全年代偿额控制在1亿元之内。
（三）尚未启动整改的问题
目前无尚未启动整改的问题。
（四）交办信访件办理情况
目前无交办信访件。
三、巩固整改成果，切实推进全面从严治党
总体来看，经过4个多月的努力，集团党委落实巡察整改工作取得了阶段性成效。但面对全面从严治党和党风廉政建设新形势，对照习近平总书记在全国国有企业党建工作会议上讲话精神，以及市委市政府在市属国企高质量发展工作座谈会、全市国有企业党建工作推进会的部署要求，对照集团的责任使命、对照职工群众的期盼，还存在一定的差距，还需要常抓不懈、久久为功。集团党委将始终把深化整改落实作为一项重要政治任务来抓，重点针对仍需深化整改的问题，对照巡察整改的要求，进一步明确整改的时间表、路线图、责任主体，坚持以巡促改，以改促效，以巡察整改推动治理体系和治理能力建设，践行新发展理念，构建新发展格局，推动实现高质量发展，为盐城“勇当沿海地区高质量发展排头兵”作出黄海金控贡献。
（一）加强理论学习，进一步提高政治站位。坚持深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在学思贯通、知行合一上下功夫，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实用新思想武装头脑、指导实践、推动工作，确保党的路线方针政策，省委省政府、市委市政府决策部署在集团得到不折不扣贯彻执行。坚持把巡察整改作为贯穿全年的重要工作来抓，做到不松劲、不停步，继续深化共性问题、长期问题整改，不断健全治理体系，提高治理能力，完善管理体制机制，以整改成效推动集团治理体系和治理能力现代化。
（二）落实主体责任，持之以恒抓整改。严格落实党委主体责任，切实履行“一把手”第一责任人责任、分管领导分管责任、各级领导“一岗双责”，不断强化责任担当，层层传导工作压力，坚持重要工作主要负责人亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，同心协力、扎实工作，形成齐抓共管的工作格局，推动形成真管真严、敢管敢严、长管长严的工作氛围。坚持持续深入地做好巡察反馈意见整改工作，对已经完成的整改事项，适时开展“回头看”，巩固整改成效。对正在推进解决的问题紧抓不放，由集团领导牵头，每月听取情况汇报，建立逐项销号制度，持续抓好整改落实。关于非金融类业务占用资金偏多问题，进一步聚焦金融投资主责主业，加大股权投资、债权投资和产业项目力度，确保年底有较大改善。关于金融风险防控能力偏弱问题，将严格控制债务增加速度，提高银行融资比例，降低债券余额，确保在2023年6月债券余额控制在规定比例之内。进一步强化重点领域和难点问题整改攻坚，确保巡察整改各项工作落细落地落实。
（三）强化建章立制，巩固巡察整改成效。针对巡察反馈的问题和意见，进一步强化权力制约和制度的规范，建立长效工作机制，坚持用制度管权、管事、管人、管物。将巡察反馈问题整改、措施落实落脚在推动具体工作上，紧紧围绕“争当区域一流金融投资集团”的目标定位，进一步细化明确“在打造特色优势产业上争当排头兵、在金融人才培养上争当排头兵、在深化改革上争当排头兵”奋斗目标的“时间表”和“路线图”，竞逐绿色低碳发展新赛道，不断增强竞争新优势，切实将巡察整改成果转化为推动集团改革发展的强大动力。
（四）深化党的建设，全面落实从严治党。以巡察整改为契机，坚持把党建工作放在重要位置，全面落实新时代党的建设总要求、推进党的建设质量整体提升，以党的政治建设为统领全面推进各项工作。深入学习贯彻党的二十大精神，促进党建工作与业务深度融合。强化从严治党，持续抓好党风廉政建设，从严落实党建目标责任制，坚持党建工作和业务工作一起部署、一起考核。严格落实“三会一课”制度，加强党支部标准化规范化建设，不断提升党支部的战斗堡垒作用，充分发挥党员先锋模范作用，打造党建引领示范项目。坚持领导带头，深入贯彻中央八项规定及其实施规则精神、省市委十项规定要求，严明党的政治纪律、政治规矩及工作纪律，促进工作作风全面提升，推进全面从严治党向纵深发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0515-88226278；邮政信箱：新都东路82号1号楼金控大厦党群工作部；电子邮箱：hhjkljjd@163.com。
中共江苏黄海金融控股集团有限公司委员会
2022年12月26日